01
Re-KYC e revisão periódica
Coleta documentos atualizados de cada cliente que precisa de reverificação e zera o backlog.
O trabalho recorrente que nunca é feito, feito
O Operations Auditor alcança cada cliente que precisa de re-KYC, atualização de dados ou revisão, e coleta o que falta. Cada passo é auditável.
O que faz
Operações permanentes de que um time não dá conta
O trabalho recorrente voltado ao cliente atrasa porque ninguém é dono dele. O Operations Auditor assume e entrega no prazo.
02
Atualização de dados
Confirma dados obsoletos de contato, emprego e finanças em uma conversa rápida, mantendo registros confiáveis.
03
Revisões anuais no prazo
Roda as revisões recorrentes de forma contínua, sem adiar para o próximo trimestre nem virar correria antes da auditoria.
Como funciona
Outreach feito para times regulados
Dê uma tarefa e uma coorte, como clientes que precisam de re-KYC. Ele atende cada um em conversa, registra cada passo por cliente e passa as exceções ao seu time.
- Re-KYC e coleta de documentos
- Auditável e escopado por cliente
- Escalona exceções, cuida da rotina
O loop
Ele te diz onde estão as lacunas
Rastreia o que cada cliente ainda deve, como um documento faltante ou uma revisão vencida, e pede só isso. Também mostra em quais passos os clientes tropeçam.
Por que é diferente
O backlog resolvido, não só rastreado
| Status quo | Contratar para isso | Operations Auditor | |
|---|---|---|---|
| Cobertura | Quem o time conseguir | Limitada pelo headcount | Todos que precisam |
| Cadência | Passa para o próximo trimestre | Correria antes das auditorias | Contínua, sempre rodando |
| Auditabilidade | Espalhada entre caixas | Tão boa quanto o processo | Auditável por cliente |
| Custo de escalar | O risco se acumula | Mais uma contratação | Por conversa, sem novo headcount |
“Como é contínuo, você não o para, ele simplesmente segue rodando. É aí que está o valor. O trabalho que antes esperava até alguém ter uma semana livre agora acontece sozinho.”
FAQ
O que os times regulados perguntam
Como ele cuida de dados sensíveis de clientes?
A PII sensível passa pela API ou por uma conexão somente leitura ao banco, não por planilha. Cada interação é auditável, com backups de conversa para reclamações ou auditorias.
E a entregabilidade no outreach regulado?
Nenhum provedor consegue impedir que um canal bloqueie números que enviam de forma agressiva. Dosamos o outreach, mantemos o compliance e passamos a uma pessoa os casos que precisam.
Como estão as certificações de compliance?
SOC 2, GDPR, ISO 27001 e ISO 42001 estão em processo, ainda não certificadas. Já construímos com esses padrões em mente: dados por organização, acesso por papel, credenciais criptografadas e avaliação de PII e vazamento de prompt por sessão.
O resto da força de trabalho
Comece com uma coorte que está esperando
Passe uma coorte de re-KYC ou atualização de dados parada e o Operations Auditor a resolve.