01
Re-KYC y revisión periódica
Recolecta documentos actualizados de cada cliente que debe reverificarse y reduce el backlog.
El trabajo recurrente que nunca se hace, hecho
El Operations Auditor llega a cada cliente al que le toca re-KYC, actualización de datos o revisión, y recolecta lo que falta. Cada paso es auditable.
Qué hace
Operaciones permanentes que un equipo nunca alcanza a cubrir
El trabajo recurrente de cara al cliente se atrasa porque nadie es su dueño. El Operations Auditor lo toma y lo hace a tiempo.
02
Actualización de datos
Confirma datos obsoletos de contacto, empleo y finanzas en un chat rápido, para que tus registros sigan siendo confiables.
03
Revisiones anuales a tiempo
Hace las revisiones recurrentes de forma continua, sin pasarlas al próximo trimestre ni correr antes de cada auditoría.
Cómo funciona
Outreach hecho para equipos regulados
Dale una tarea y una cohorte, como clientes a los que les toca re-KYC. Atiende a cada uno conversando, registra cada paso por cliente y pasa las excepciones a tu equipo.
- Re-KYC y recolección de documentos
- Auditable y acotado por cliente
- Escala excepciones, maneja lo rutinario
El loop
Te dice dónde están los huecos
Rastrea lo que cada cliente tiene pendiente, como un documento faltante o una revisión vencida, y pide solo eso. También muestra en qué pasos se traban los clientes.
Por qué es distinto
El backlog resuelto, no solo rastreado
| Status quo | Contratar para ello | Operations Auditor | |
|---|---|---|---|
| Cobertura | A quien el equipo alcance | Limitada por el headcount | Todos a los que les toca |
| Cadencia | Se pasa al próximo trimestre | A las carreras antes de auditorías | Continua, siempre activa |
| Auditabilidad | Dispersa entre bandejas | Tan buena como el proceso | Auditable por cliente |
| Costo de escalar | El riesgo se acumula | Otra contratación | Por conversación, sin nuevo headcount |
“Como es continuo, no lo paras, simplemente sigue funcionando. Ahí está el valor. El trabajo que antes esperaba a que alguien tuviera una semana libre ahora pasa solo.”
FAQ
Lo que preguntan los equipos regulados
¿Cómo maneja datos sensibles de clientes?
La PII sensible va por la API o una conexión de solo lectura a la base de datos, no por una hoja de cálculo. Cada interacción es auditable, con respaldos para quejas o auditorías.
¿Y la entregabilidad en outreach regulado?
Ningún proveedor puede evitar que un canal bloquee números que envían de forma agresiva. Dosificamos el outreach, cuidamos el cumplimiento y pasamos a una persona los casos que lo necesitan.
¿Cómo van las certificaciones de cumplimiento?
SOC 2, GDPR, ISO 27001 e ISO 42001 están en proceso, todavía sin certificar. Ya construimos con esos estándares en mente: datos por organización, acceso por rol, credenciales encriptadas y evaluación de PII y fugas de prompt por sesión.
El resto del equipo
Empieza con una cohorte que lleva tiempo esperando
Pásanos una cohorte de re-KYC o actualización de datos pendiente y el Operations Auditor la resuelve.